İran Gümrük İdaresi bütün birimlerine geçen Ekim ayında onaylanan Kara Parayla Mücadele Yasasının uygulanması talimatını verdi. Talimat kapsamında ülke genelindeki gümrük birimleri ithalat ve ihracat belgeleri, şüpheli finansal işlemler, şüpheli ve düzensiz işlemler, başkası adına yapılmış olma ihtimali olan işlemlere ilişkin incelemelerde katı önlemler almaya başladı.

Kaynak: Financial Tribune, 19 Ocak 2020, https://financialtribune.com/articles/business-and-markets/101790/iran-customs-starts-implementing-aml-rules