Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme ve araştırmalarda, bir madeni yağ firmasının 4 milyon 807 bin lira tutarında dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı.

​Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir firmanın vergi dairesi adına sahte belgeler düzenleyerek devleti dolandırdığı tespit edildi.
​
Yapılan incelemelerde; söz konusu firmanın, Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğüne, madeni yağ üretiminde kullanmak üzere yaklaşık 3 bin 700 ton baz yağ cinsi eşya ithal etmek üzere toplam 4 milyon 807 bin lira tutarında nakit teminat ödediği belirlendi.

Firmanın ithal ettiği baz yağların madeni yağ üretiminde kullanıldığına dair, ilgili vergi dairesinden alınan nakit teminatın firmaya iade edilmesinin uygun olduğu bildirimi doğrultusunda, gümrük müdürlüğünce nakit teminatın firma hesabına iade edildiği görüldü.

Araştırma sonucunda, vergi dairesi tarafından gönderildiği belirtilen nakit teminatın firmaya iade edilmesinin uygun olduğuna ilişkin belgelerin, ilgili vergi dairesinden gönderilmediği, üzerlerindeki imza ve mühürlerin sahte olduğu belirlendi.

Sahte belge kullanılarak gerçekleştirilen 4 milyon 807 bin lira tutarındaki dolandırıcılık olayıyla ilgili firmayla bağlantılı 5 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

​