Angola eski devlet başkanı Jose Eduardo dos Santos’un kızı İsabel dos Santos’un Hollanda posta adresleri üzerinden kurulan dokuz adet firmasının bulunduğu ve bu firmalar dolayısıyla global elmas, petrol ve telekomünikasyon firmalarında hisse sahibi olduğu öğrenilmiştir. ‘Luanda Leaks’ isimli dosya’da Hollanda Merkez Bankasının 2012 yılında Dos Santos’un Hollanda ayağını sorguladığı fakat firmalar kısa sürede ortadan kaybolduğu bildirilmektedir. Angola devletinden sızdırıldığı tahmin edilen paraların Hollanda’da ki ‘posta kutusu firmaları’ üzerinden Dos Santos’un zimmetine geçirildiği öngörülmektedir.

Öte yandan, benzer nitelikli Hollanda posta adresli sahte şirketler üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinin  öteden beri yapıldığı veya diğer ülke merkezli şirketlerin sırf posta adresini kullanmak suretiyle firmalarını Hollanda menşeli gibi gösterme çabalarının olduğu bilindiğinden ihracatçılarımızın ilk kez ticaret yapacakları benzer nitelikli şirketlerin yapısı hakkında önceden ayrıntılı araştırma yapmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Kaynak: Algemeen Dagblad
Yayımlayan: Deventer Ticaret Ataşeliği