FATF geçtiğimiz 30 Haziran’da çıkardığı bildiride Moğolistan’ın verilen görev ve talimatları yerine getirdiğini değerlendirmiştir.

FATF korona virüs küresel salgınında dolayı gri listesine alınan ülkelerin sunduğu rapor değerlendirme çalışmasını ertelemişti. Fakat Moğolistan ile İzlanda rapor değerlendirme çalışmasının ertelememe talebinde bulunmuştu. Bu talep üzerinde Moğolistan’ın geçtiğimiz 11 Mayıs’ta sunduğu rapor FATF tarafından değerlendirilmiş ve yenilenmiş raporunu dün açıklamıştır. FATF bu süreçte Moğolistan’ın aşağıdaki beş konuda görevini yerine getirebildiğini değerlendirmiştir. Bunlar:

• Finansal olmayan iş sektöründe riske dayalı denetimi iyileştirmek yoluyla kara para aklama ve teröre finansman riskini azalttı
• Kara para aklama ile ilgili çeşitli faaliyetlerin soruşturulması ve cezalandırılmasına ilişkin faaliyet artmaktadır
• Sahte veya kaynağı belirsiz, yasadışı paranın yasaklanması, el koyulması gibi etkili önlemler almakta olduğu görünüyor
• Yaptırımlardan kaçınma olayını önlemek için yetkili kurumlar arasındaki iş birliği ve bağlantısı iyileşti
• Finansal olmayan iş sektöründeki maliye enformasyon bilgi sistemini iyileştirmek, müşterinin tanımlanması, kontrol edilmesi ve sorumluluk sormasına ilişkin çalışmalar yapılmaya başladı

FATF korona virüs durumunu iyileştikten sonra Moğolistan’a gelip yerinde inceleme ve değerlendirmede bulunacağını bildirmiştir.
 

Kaynak: FATF- http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2020.html; https://ikon.mn/n/1xdv

Yayınlayan: Ulanbator Ticaret Müşavirliği